Proteção Avançada Contra Fraudes Financeiras
Desenvolvemos competências especializadas em identificação e prevenção de esquemas fraudulentos que ameaçam instituições financeiras e investidores individuais em Portugal
Sistema de Detecção Comportamental
A nossa abordagem combina análise de padrões tradicionais com técnicas modernas de identificação de anomalias financeiras, desenvolvida especificamente para o mercado português
Monitorização de Transações
Identificamos padrões suspeitos através da análise de movimentações financeiras atípicas, considerando características específicas do comportamento bancário em Portugal
Análise de Vulnerabilidades
Avaliamos pontos críticos em sistemas de pagamento e identificamos potenciais falhas de segurança antes que sejam exploradas por agentes maliciosos
Resposta Coordenada
Implementamos protocolos de contenção rápida em colaboração com autoridades competentes e instituições financeiras afetadas
Especialização em Crimes Financeiros Emergentes
Durante os últimos anos, observámos uma evolução significativa nas técnicas utilizadas por criminosos financeiros. Os métodos tradicionais já não são suficientes para combater esquemas que exploram tecnologias digitais e aproveitam lacunas regulamentares.
A nossa experiência abrange desde fraudes básicas de cartão de crédito até esquemas complexos de lavagem de dinheiro que utilizam criptomoedas e plataformas digitais descentralizadas.
- Investigação forense digital especializada
- Análise de redes criminosas organizadas
- Colaboração com autoridades europeias
- Formação contínua em novas ameaças
Resultados Comprovados na Prevenção
Reconhecimento Profissional
"A colaboração com a lunexorathiel permitiu-nos identificar vulnerabilidades críticas no nosso sistema de pagamentos antes que fossem exploradas. A sua metodologia é realmente diferenciada no mercado português."
"O conhecimento técnico da equipa lunexorathiel sobre fraudes financeiras emergentes é impressionante. Conseguiram antecipar ameaças que ainda não tínhamos considerado nas nossas avaliações de risco."
Programa de Certificação Especializada
Desenvolvemos um programa abrangente para profissionais que desejam especializar-se em prevenção de fraudes financeiras. O curso aborda desde conceitos fundamentais até técnicas avançadas de investigação digital, com início previsto para setembro de 2025.
Informações do ProgramaPrincipais Módulos
- Análise Comportamental de Transações
- Investigação Forense Digital
- Legislação Financeira Portuguesa
- Técnicas de Prevenção Avançada
Fundamentos Teóricos
Base conceptual sobre tipos de fraude financeira e metodologias de prevenção utilizadas internacionalmente
Análise Prática
Exercícios com casos reais adaptados do contexto português, incluindo estudos de esquemas detectados
Ferramentas Especializadas
Formação em software e técnicas de análise utilizadas por profissionais da área de segurança financeira
Consultoria Personalizada
Contacte a nossa equipa para discutir as necessidades específicas da sua instituição ou interesse no programa de certificação
3800-255 Aveiro